كشف الصحافي الاقتصادي محمد زبيب، عن وثيقة، تظهر تورط المصرفي اللبناني مروان خير الدين، في تهريب أموال العراقيين الى لبنان في فترة ما قبل الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، وذلك في ملف قضائي لبناني عُرِفَ باسم ملف "بنك المدينة".
ونشر زبيب وثيقة من تحقيقات قضائية مع ابراهيم أبو عياش، المسؤول في "بنك المدينة" الذي قبضت عليه السلطات اللبنانية في ملف تبييض الأموال، وكان يحقق معه القاضي حاتم ماضي الذي بات في مرحلة لاحقة المدعي التمييزي في لبنان.
وبحسب الوثيقة، يقول أبو عياش إن الأموال كانت تصل من العراق الى بلنان بطرق مختلفة، منها عندما ذهب الوزير طلال أرسلان الى العراق على متن طائرة خاصة عائدة الى صاحب صيدلية مازن، وعاد بها الى بيروت محملة بالأموال.
للتسلية pic.twitter.com/znJrIMQ6c4
— mohammad zbeeb (@mzbeeb) April 24, 2023
وأضاف في محضر التحقيق الذي جرى في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2003: "في العراق كان يستقبلهم رينيه كعدو، ومروان خير الدين صاحب بنك الموارد، وهذان الشخصان كانا يساعدان القادمين الى العراق بتحويل الأموال".
وقبل الغزو الأميركي للعراق، نشطت عملية تهريب الدنانير العراقية من العراق الى بيروت، بتسهيل لبنان وسوري، وعرفت بملف "الدنانير العراقية"، ضمن سلسلة إجراءات بينها تهريب العملات الأجنبية من العراق، وأودع بعضها في المصارف اللبناني، وطالبت السلطات العراقية في وقت لاحق باستعادتها.
وبحسب وسائل اعلام دولية، فإن "بنك المدينة"، الذي أعلن افلاسه في وقت لاحق من العام 2003، استقبل العملية الأضخم من نقل الأموال العراقية الى بيروت عبر طائرات، وتحدثت المعلومات عن عمولات تقاضتها شخصيات سياسية لبنانية بارزة مقابل تسهيل تبييضها في المصارف اللبنانية.
ونشر زبيب وثيقة من تحقيقات قضائية مع ابراهيم أبو عياش، المسؤول في "بنك المدينة" الذي قبضت عليه السلطات اللبنانية في ملف تبييض الأموال، وكان يحقق معه القاضي حاتم ماضي الذي بات في مرحلة لاحقة المدعي التمييزي في لبنان.
وبحسب الوثيقة، يقول أبو عياش إن الأموال كانت تصل من العراق الى بلنان بطرق مختلفة، منها عندما ذهب الوزير طلال أرسلان الى العراق على متن طائرة خاصة عائدة الى صاحب صيدلية مازن، وعاد بها الى بيروت محملة بالأموال.
للتسلية pic.twitter.com/znJrIMQ6c4
— mohammad zbeeb (@mzbeeb) April 24, 2023
وأضاف في محضر التحقيق الذي جرى في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2003: "في العراق كان يستقبلهم رينيه كعدو، ومروان خير الدين صاحب بنك الموارد، وهذان الشخصان كانا يساعدان القادمين الى العراق بتحويل الأموال".
وقبل الغزو الأميركي للعراق، نشطت عملية تهريب الدنانير العراقية من العراق الى بيروت، بتسهيل لبنان وسوري، وعرفت بملف "الدنانير العراقية"، ضمن سلسلة إجراءات بينها تهريب العملات الأجنبية من العراق، وأودع بعضها في المصارف اللبناني، وطالبت السلطات العراقية في وقت لاحق باستعادتها.
وبحسب وسائل اعلام دولية، فإن "بنك المدينة"، الذي أعلن افلاسه في وقت لاحق من العام 2003، استقبل العملية الأضخم من نقل الأموال العراقية الى بيروت عبر طائرات، وتحدثت المعلومات عن عمولات تقاضتها شخصيات سياسية لبنانية بارزة مقابل تسهيل تبييضها في المصارف اللبنانية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
