ثروة آل مخلوف في روسيا عرضة للعقوبات الاميركية

لا أحد يعرف ما هو مصير الحساب المصرفي المزعوم، الذي افتتحه رئس النظام السوري بشار الأسد، قبل نحو 9 سنوات، في "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا. كما لا يُعرف مصير نحو 2.4 مليار دولار، حوّلها البنك المركزي السوري إلى البنك الروسي المشار إليه عام 2012، وفق معطيات غير موثّقة، تم تداولها في ذلك العام، على نحو واسع. كذلك لا يمكن الجزم بمصير حسابات بالروبل وعملات أخرى، قِيل إن المركزي السوري افتتحها في البنك الروسي ذاته، قبل نحو 10 سنوات.
المعلومات السابقة، نفاها بنك "في تي بي" الروسي، جُملةً وتفصيلاً، خلال السنوات المشار إليها، وذلك قبل أن يُوضع على قائمة العقوبات الأميركية عام 2014، على خلفية كونه ذراعاً مصرفياً للكرملين، تمتلك الحكومة الروسية 60 في المئة من أسهمه. البنك ذاته، والذي يمتلك 20 في المئة من الأصول المصرفية الروسية، بات في حالة "حظر كاملة"، بموجب أحدث العقوبات الأميركية على البنوك الروسية.
وعلى غرار المعطيات التي سردناها في المقدمة، فإن كل التكهنات بخصوص حجم ومواطن تخبئة الثروات الشخصية لآل الأسد وأقاربهم، في "الملاذ" الروسي سابقاً، وبالتالي حجم الأضرار التي ستنال منها بفعل العقوبات الغربية على روسيا، تبقى في إطار التخمين والتحليل، دون دليل، ذلك أن شبكة معقّدة من غسيل الأموال ونقلها، تميزت بالعمل عبر القنوات الروسية، كانت أسماء بارزة، تحمل الجنسيتين السورية والروسية، تشكل رأس جبل الجليد، أبرز تلك الأسماء، مدلل خوري وعائلته، وهو مصرفي سوري-روسي، ترأس شبكة، ساعدت محمد مخلوف، خال الأسد، في نقل جزء من ثروات العائلة إلى روسيا، ومنها، إلى "جنات ضريبية" في الجزر العذراء ودول أوروبية، وذلك بدءاً من العام 2012. وتذهب تقديرات إلى أن تلك الشبكة التي أدارها خوري، تعاملت مع ثروات بحجم 4 مليارات دولار، وفق تقرير ل"التايمز" البريطانية، نُشر عام 2020.
الموثّق من المليارات الأربعة تلك، 40 مليون دولار تحولت إلى عقارات في ناطحات سحاب فاخرة بالعاصمة موسكو، تعود لآل مخلوف، وفق ما كشفه تحقيق لمنظمة "غلوبال ويتنس" الناشطة في ملاحقة المال الفاسد، نُشر عام 2019. لكن ما تحول إلى أموال غير منقولة –عقارات- هو جزء يسير للغاية مما تم نقله، إلى ملاذات أخرى، حسبما كشف تسريب بيانات بنك "كريدي سويس" السويسري، قبل فترة وجيزة، والذي يؤكد وجود حساب بنكي باسم محمد مخلوف، خال الأسد، الذي تُوفي عام 2020، لم يُكشف عن قيمة الأموال المتوفرة فيه. يؤشر ذلك إلى أن الجهاز المصرفي الروسي كان إحدى المحطات لتهريب أموال آل مخلوف، إلى خارج سوريا، خلال السنوات التي تلت العام 2012. وقد استخدم مخلوف الأب، عبر شبكة مدلل خوري، بنكَين، في هذا السياق، الأول، بنك صغير في موسكو، اسمه تيمبانك. وهو ذاته البنك الروسي الذي تعاون معه البنك التجاري السوري عام 2012، بهدف فتح حساب مقايضة لمبادلة السلع أو النفط، بمواد غذائية، تهرباً من العقوبات المفروضة بعد العام 2011. البنك الروسي المشار إليه، خضع للعقوبات الأميركية بعد العام 2014، على خلفية ضم روسيا لجزيرة القرم. وأُغلق بشكل كامل عام 2017.
أما البنك الثاني، الذي تعامل معه مخلوف الأب، فكان "سبيربنك"، أكبر بنوك روسيا، والذي تملك الحكومة أكثر من نصف أسهمه. فقد ساهم البنك في صفقة واحدة على الأقل من الصفقات التي نفذتها شركات تتبع لحافظ مخلوف (أحد أبناء مخلوف الأب) لشراء الشقق الفاخرة في ناطحات السحاب الروسية. وقد أصبح "سبيربنك"، أحد ضحايا العقوبات الأميركية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
لا يُعرف كم بقي من تلك الأموال التي هرّبها مخلوف الأب إلى روسيا، داخل هذا البلد. لكن أسلوب حياة ساندرا، ابنة مدلل خوري، الذي يمكن الاستدلال على مدى رفاهيته عبر حسابها على إنستغرام، يؤشر إلى مدى الثراء الذي تعيشه عائلة اشترك معظم أفرادها في تمرير أموال أقارب الأسد عبر روسيا. الأب مدلل خوري، والعم الأول عطية خوري، والعم الثاني عماد خوري، والابنة ساندرا. أما الأخيرة، فأسست منذ مدة، مبادرة دفع غير نقدية تحت اسم "سيندي"، في مسعى لدخول عالم الأعمال، مستفيدةً من احتجابها حتى الآن عن العقوبات الغربية، التي تطاول والدها وعمّاها.
لكن، ماذا عن الثروات الشخصية لبشار الأسد، أو شقيقه، في روسيا؟ لا توجد أية معلومات موثوقة بهذا الصدد. وحتى التكهنات تبدو متهالكة. إذ من المُفاجئ أن يترك الأسد، ثروات شخصية له، قريبة من قبضة الكرملين الذي ضغط عليه مراراً لتسديد ديون نظامه المتراكمة لصالح موسكو. كذلك، من غير المنطقي، أن يترك ماهر الأسد ثروات له في روسيا، وهو الذي تنظر إليه موسكو بوصفه ذراعاً إيرانياً في سوريا. وبالتالي، فإن أبرز المتضررين من انكشاف الجهاز المصرفي الروسي أمام العقوبات، هم آل مخلوف، الذين يتلقون ضربة جديدة، تُضاف إلى الضربات التي تلقوها على مدار السنتين الفائتتين. إذ من المرجح أن يكون لهم حسابات بنكية في روسيا، التي يعيش معظمهم فيها، الآن. فاختفاء رامي مخلوف تماماً، مع إزاحته بصورة كاملة عن "سيريتل"، وتحويل كامل قطاع الاتصالات في سوريا إلى قبضة الأسد وزوجته أسماء، يؤشر إلى أن التسوية بين مخلوف-الأسد على تقاسم الثروة التي كان يديرها الأول، انتهت إلى ترك جانب كبير من الأموال المنقولة في الخارج لآل مخلوف، مقابل استيلاء الأسد على مواطن الثروة غير المنقولة في الداخل. تلك الأموال المنقولة التي ظهر أولاد رامي، مراراً، وهم ينعمون بخيراتها، في فيديوهات أثارت غيظ الموالين، تعرضت لانكشاف في تسريبات "كريدي سويس". وقد تكون في طريقها لأضرار كبيرة مع تفاقم العقوبات والأضرار على البنوك الروسية.